Servicios
Cumplimiento, AML y Debida Diligencia
Servicios especializados en prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, anticorrupción y verificación de contrapartes.
- Prevención AML/CFT/CFP
- Debida diligencia simple, ampliada y reforzada
- KYC, KYB y beneficiarios finales
- Matrices de riesgo AML y reputacional
- Revisión de operaciones sensibles
- Informes de cumplimiento
Asesoría Legal Empresarial y Regulatoria
Asesoría legal orientada a la toma de decisiones corporativas con enfoque preventivo, estratégico y de control de riesgos.
- Revisión de contratos y acuerdos comerciales
- Análisis de obligaciones regulatorias
- Revisión de estructuras corporativas
- Asesoría en negociación empresarial
- Identificación de riesgos legales
- Soporte en decisiones de inversión
Gestíon Integral de Riesgos
Identificación, evaluación, clasificación, mitigación y monitoreo de riesgos legales, regulatorios, reputacionales y financieros.
- Evaluación de riesgos por cliente y operación
- Matrices bajo/medio/alto/crítico
- Diseño de controles internos
- Evaluación de exposición reputacional
- Análisis en operaciones internacionales
- Reportes ejecutivos para decisiones
Auditoría, Revisión y Fortalecimiento de Programas de Cumplimiento
Independent reviews of the actual compliance system, identifying gaps, weaknesses and improvement opportunities.
- Auditoría de programas AML/CFT/CFP
- Revisión de expedientes de contrapartes
- Evaluación de políticas y procedimientos
- Diagnóstico de madurez del cumplimiento
- Informes de hallazgos y remediación
Consultoría Financiera, Inteligencia Corporativa y Análisis Estratégico
Apoyo en la comprensión integral de empresas, personas e inversiones con información estratégica, financiera y reputacional.
- Consultoría financiera y análisis de negocios
- Inteligencia corporativa
- Investigaciones reputacionales
- Análisis de estructuras empresariales
- Vínculos societarios y comerciales
- Informes ejecutivos estratégicos
